ҚМА вейп саудасының ірі арнасының жолын кесті

Descrizione:

Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті Астана қаласындағы электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), хош иістендіргіштер мен сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желісінің қызметін тоқтатты. Олардың өнімдері Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылады. Жедел-іздестіру нәтижесінде 5 қойма анықталды, 490 мыңнан астам вейп тәркіленді, сатылымынан түсетін кіріс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін еді. Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырды, банктік карталарды дроперлер арқылы пайдаланды. Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалды, жалпы сомасы 92 млн теңгеден асады. Соттың санкциясымен тыйым салынған автокөлікке тыйым салынды. Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде. Тергеу жалғасуда.